中信证券股份有限公司

(资料图)

  担任四川省新能源动力股份有限公司本次资产重组之

            独立财务顾问承诺函

  中信证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为四川省新能源

动力股份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照中国证券监督管理

委员会颁发的《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问

业务管理办法》等有关规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，对本次交易

的相关事项发表独立财务顾问核查意见，现就相关事宜承诺如下：

的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；

行充分核查，确信披露文件的内容与格式符合要求；

的《四川省新能源动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交

易报告书（草案）》符合法律、法规和中国证监会及深交所的相关规定，所披露

的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具本独立财务顾问核查意见；

严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易，操纵市

场和证券欺诈问题；

法定文件，随重组文件上报深交所并上网公告。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司担任四川省新能源动力股份有限公司

本次资产重组之独立财务顾问承诺函》之签章页）

                         中信证券股份有限公司

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